Le personnel de Trafigura était au courant de la fraude sur le nickel, déclare M. Gupta dans un document judiciaire

information fournie par Reuters •05/12/2023 à 14:18

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Gupta produit des messages de chat et des courriels du personnel de Trafigura

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Selon M. Gupta, les deux parties ont convenu d'utiliser des codes de marchandises erronés

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Le message du trader de Trafigura disait: "Les banques devront (be) être tenues à l'écart"

par Eric Onstad

Des employés du négociant en matières premières Trafigura ont travaillé avec l'homme d'affaires indien Prateek Gupta pour garder secret un accord visant à remplacer le nickel par de la ferraille et d'autres métaux de faible valeur, a affirmé M. Gupta dans un document judiciaire publié mardi.

Trafigura, dont le siège est à Genève, a intenté une action en justice contre M. Gupta en février, alléguant que sept sociétés qui, selon Trafigura, étaient contrôlées par M. Gupta, avaient commis une fraude systématique concernant des cargaisons de nickel.

Plus tôt dans la journée de mardi, M. Gupta a demandé à un tribunal londonien de lever une ordonnance de gel de ses avoirs personnels et professionnels car, selon lui, la société de négoce de matières premières n'a pas divulgué toutes les informations lorsqu'elle a demandé le gel des avoirs dans le cadre de cette affaire.

Dans un document judiciaire rendu public lors de l'audience, M. Gupta a produit des échanges de messages et de courriels avec le personnel de Trafigura qui, selon lui, prouvent qu'il n'était pas seul dans l'opération d'échange de métaux de haute et de basse valeur.

En réponse aux allégations de M. Gupta, Trafigura a déclaré dans un document distinct que ces nouveaux éléments étaient vagues et ne prouvaient pas que son personnel était au courant de la substitution.

En juillet, les avocats de M. Gupta ont rejeté les allégations de Trafigura selon lesquelles il était responsable, mais les nouveaux documents entrent dans les détails.

M. Gupta a affirmé que Sokratis Oikonomou, responsable du négoce du nickel chez Trafigura, avait imaginé ce stratagème, que les parties s'étaient bien gardées de consigner par écrit, parce qu'il souhaitait se développer pour occuper une "position dominante sur le marché".

PLAN DE FINANCEMENT

Selon M. Gupta, M. Oikonomou a proposé en mai 2019 de porter le commerce du nickel entre Trafigura et les entreprises de M. Gupta à 50 000 tonnes métriques par an, mais ce dernier a répondu qu'il n'y avait pas assez de nickel de qualité supérieure et a proposé d'inclure les déchets et les alliages.

Lorsque Gupta a demandé au négociant de Trafigura basé en Inde, Harshdeep Bhatia, dans un courriel du 31 mai 2019, s'il devait inclure une présentation sur les déchets d'acier inoxydable, selon le document, Bhatia a répondu:

"Suggérons de tâter le terrain avec les limites de crédit d'abord et d'apporter de la ferraille pendant la discussion".

Reuters n'a pas pu contacter Oikonomou et Bhatia, qui ne travaillent plus pour Trafigura, pour obtenir des commentaires.

Oikonomou a refusé de négocier ouvertement du nickel de faible qualité, car la banque de Trafigura, Citi, ne financerait que du nickel de qualité supérieure, a déclaré Gupta.

Citi a refusé à plusieurs reprises de commenter l'affaire.

Selon M. Gupta, M. Oikonomou aurait proposé une opération de "financement de transit", dans laquelle certaines entreprises appartenant à M. Gupta ou liées à lui vendraient du nickel à Trafigura et, lorsqu'elles arriveraient dans un autre port, d'autres entreprises associées à M. Gupta les rachèteraient, afin de s'assurer que d'autres personnes ne découvrent pas la substitution.

Trafigura reconnaît que les deux parties ont mené une opération de financement du transit, mais nie qu'elle ait été conçue pour commercialiser subrepticement du nickel de qualité inférieure.

CODES DE MARCHANDISES ERRONÉS

Trafigura a également reconnu avoir payé pour du nickel pur sans en avoir vérifié l'authenticité , mais a déclaré que l'absence de documents valides, de codes de marchandises et de tests était un oubli.

M. Gupta a toutefois affirmé qu'il s'agissait d'un élément clé de l'accord secret.

"Les connaissements étaient toujours envoyés sous forme de projet à Trafigura à l'avance pour que son équipe les vérifie et les approuve", a déclaré M. Gupta.

À mesure que les échanges augmentaient, la plupart des volumes étaient constitués d'autres métaux se faisant passer pour du nickel dans le cadre du système de transit, mais il y avait encore des ventes ponctuelles occasionnelles de véritable nickel de haute qualité, a déclaré M. Gupta.

Pour ces ventes, les négociants de Trafigura examinaient attentivement les connaissements pour vérifier que le code de marchandise était correct, et le document cite des courriels envoyés par Trafigura en janvier et mars 2020 pour demander que les codes soient corrigés.

En 2022, lorsque la flambée des prix du nickel a fait que la valeur des cargaisons de nickel dépassait les lignes de crédit alors que les périodes d'expédition s'allongeaient également, Citi a exigé un retrait, a déclaré M. Gupta.

Le 14 mars 2022, Bhatia a demandé à Gupta dans un message WhatsApp de trouver au moins un conteneur de vrai nickel au cas où Citi demanderait une inspection de l'entrepôt, selon le document.

La réponse suivante de Bhatia à Gupta sur WhatsApp le 15 mars 2022 est la preuve que Trafigura faisait partie de la combine, selon Gupta:

"L'intention de faire de l'entreposage est essentielle pour faire gagner du temps à tout le monde... afin de pouvoir garder les choses sous contrôle de notre côté."

Aucune inspection n'a eu lieu en mars, mais Citi a renouvelé sa demande en novembre et Gupta a répondu qu'une inspection ne pouvait être autorisée.

Bhatia a répondu à Gupta dans un message daté du 7 novembre 2022, selon le document: "Sirjee, j'apprécie et j'ai tout mon soutien. Les banques devront (be) être tenues à l'écart et auront besoin d'un plan."

Plus tard, le document indique que Gupta a vendu du métal à un tiers chinois pour obtenir des liquidités, en espérant pouvoir le racheter avant qu'il ne soit exposé, et Bhatia a averti du danger dans des messages le 1er décembre 2022:

"Nous allons le racheter, il ne peut pas être exposé en Chine (too) long bro... seriously its gonna explode... we all need to get out of it ASAP as consequences are beyond words" (Nous allons le racheter, il ne peut pas être exposé en Chine too long bro... sérieusement, il va exploser... nous devons tous nous en sortir au plus vite, car les conséquences sont inimaginables).